Saat ini penyidik masih mendalami aliran dana, mekanisme operasional perusahaan, serta kemungkinan adanya korban tambahan. Polisi juga mengimbau masyarakat yang merasa dirugikan untuk segera melapor agar seluruh kerugian dapat terdata secara menyeluruh.
Atas perkara tersebut, tersangka dijerat dengan dugaan tindak pidana penipuan, penggelapan, dan tindak pidana pencucian uang sebagaimana diatur dalam sejumlah pasal KUHP. Proses hukum masih terus berlangsung dan penyidik membuka kemungkinan pengembangan kasus apabila ditemukan fakta-fakta baru dalam penyidikan.